下面是引用諸神的黃昏Ⅱ於2008-08-18 02:41發表的 Re: :
 
但還是有兩個已經溜出去了

說要回來了
不知道啥時會回來

下面是引用a86980於2008-08-17 12:41發表的 Re: :

這8年來

原來所謂的台灣之子

都只是表面而已

唉

之前看到不知道誰寫的

裡面提及

每次說要拼經濟

都不知道拼到哪裡去了

真希望這個拼經濟不是拼到私人跟國外帳戶去= =

檢調也該有點作為了

該查該辦

實在是丟臉= =

國際都知道

真的是　台灣第一次，世界都在看

不要是　一起愛台灣，作伙來洗錢= =

無言了

要回歸正題了啦..各位
什麼是洗錢?
就是讓錢一直轉手,簡單來說,就是你從路邊撿到一千元拿去超商買東西,就算洗錢了!
比較小額的金錢就是買一堆有價值的東西再轉手(如販毒的錢買手機或買手錶或車子再轉賣出)
目的就是要讓你原來手上的鈔票換成別張鈔票或同等價值的東西
那如果是動輒幾千萬呢?總不能一直買車跟手機吧!或拿去市場買菜吧!
通常會換成珠寶或地產,比較小而攜帶或不容易貶值的東西;不然就是轉匯的手法,利用假交易匯入a公司帳戶再匯入b公司當成另一筆假交易的貨款,再分匯另外幾個不同的個人帳戶,就讓錢一直在不同的個人公司戶頭轉啊轉,讓人難以查起!
so,洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢!
以上是淺見..不對之處請多指教.

下面是引用rmdk123於2008-08-18 05:20發表的 Re:Re: :



唉

之前看到不知道誰寫的

裡面提及

每次說要拼經濟

都不知道拼到哪裡去了

真希望這個拼經濟不是拼到私人跟國外帳戶去= =

檢調也該有點作為了

該查該辦

實在是丟臉= =

國際都知道

真的是　台灣第一次，世界都在看

不要是　一起愛台灣，作伙來洗錢= =

無言了

而且連台幣都不愛了,偏愛美金

下面是引用jones339於2008-08-18 08:03發表的 :
要回歸正題了啦..各位
什麼是洗錢?
就是讓錢一直轉手,簡單來說,就是你從路邊撿到一千元拿去超商買東西,就算洗錢了!
比較小額的金錢就是買一堆有價值的東西再轉手(如販毒的錢買手機或買手錶或車子再轉賣出)
目的就是要讓你原來手上的鈔票換成別張鈔票或同等價值的東西
那如果是動輒幾千萬呢?總不能一直買車跟手機吧!或拿去市場買菜吧!
通常會換成珠寶或地產,比較小而攜帶或不容易貶值的東西;不然就是轉匯的手法,利用假交易匯入a公司帳戶再匯入b公司當成另一筆假交易的貨款,再分匯另外幾個不同的個人帳戶,就讓錢一直在不同的個人公司戶頭轉啊轉,讓人難以查起!
so,洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢!
以上是淺見..不對之處請多指教.

洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢!


洗錢==應該是把犯罪所的財物...===)悅換成其他同等價值財物OR無法追查其~原犯罪所得=鈔票~~~逃避刑責

下面是引用忘了呼吸於2008-08-19 16:05發表的 Re: :



洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢!


洗錢==應該是把犯罪所的財物...===)悅換成其他同等價值財物OR無法追查其~原犯罪所得=鈔票~~~逃避刑責

你這是隨便亂講 = =

正當獲得的錢財就已經不能稱是洗錢了 ,

所以拿一千塊買菜哪稱得上洗錢

洗錢詳解
http://bbs.mychat.to/read.php?tid=736339

照日前電視台上說的都以現金較多
那不就是
washing cash

下面是引用cooter於2008-08-31 11:43發表的 :
照日前電視台上說的都以現金較多
那不就是
washing cash

我想洗橘子的點數 =ˇ=

洗 Gash